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Con la reforma introducida por las Leyes Orgánicas 5/2010 y 1/2015, se convirtió a las personas jurídicas en sujetos inmediatos del Derecho Penal, susceptibles de cometer delitos, independientemente de las concretas personas físicas que las integren. De este modo, las empresas son responsables de los delitos cometidos por sus miembros (administradores, apoderados, empleados, colaboradores...), cuando aquellos hayan sido ejecutados en su beneficio -directo o indirecto- y pueden ser sancionadas con penas que van desde cuantiosas multas hasta su disolución.
En este sentido la norma UNE 19601:2017 nos aportará las guías y los requisitos necesarios para implementar un sistema de gestión de cumplimiento penal para prevenir y detectar delitos en el seno de la empresa.
Directivos, empresarios, abogados, auditores y profesionales familiarizados con la norma UNE 19601:2017, relativa a Sistemas de Gestión de Cumplimiento Penal, y que deseen tener los conocimientos necesarios para llevar a cabo auditorías de un Sistema de Gestión de Cumplimiento Penal, cumplimendo los requisitos y recomendaciones de la norma UNE 19601:2017.
Tema 0. Auditorías. Introducción. Términos y definiciones
Tema 1. Principios de auditoría
Tema 2. Gestión de un programa de auditoría. Objetivos, riesgos y oportunidades
Tema 3. Establecimiento de un programa de auditoría
Tema 4. Implementación del programa de Auditoría
Tema 5. Inicio de la auditoría
Tema 6. Preparación de las actividades de auditoría
Tema 7. Realización de las actividades de auditoría
Tema 8. Finalización de la auditoría
Tema 9. Determinación de la competencia de los auditores
Tema 10. Criterios y métodos de evaluación del auditor
Tema 11. Desarrollo de actividades de auditoría. PARTE 1
Tema 12. Desarrollo de actividades de auditoría. PARTE 2
Tema 13. Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE I
Tema 14. Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE II
Tema 15. Requisitos específicos UNE 19601:2017 PARTE III
Tema 16. Requisitos específicos UNE 19601:2017. PARTE IV
Las unidades didácticas están compuestas por material completo incluyendo:
Tutorización on line con expertos en la Norma
Los alumnos deberán conocer previamente los requisitos y recomendaciones de UNE 19601:2017.
Los alumnos que no superen el examen final pero cumplan el resto de requisitos podrán solicitar un Certificado de Participación.
Auditor Interno UNE 19601:2017 emitido por INTEDYA y World Compliance Association.